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Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por extorsiones

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió denuncias de al menos tres informantes que vinculan al asesor jurídico del exmandatario...

La UIF ordenó congelar los activos de Hezbollah

El organismo ordenó además el congelamiento de entidades específicas del ala militar que integran la organización terrorista y líderes de la misma. La Unidad de...

Inhibieron los bienes de las mujeres de Los Monos y del sindicalista Balcedo

Están acusados de ser testaferros de la banda narcocriminal, con el fin de encubrir la compra de vehículos y bienes muebles. La Cámara Federal de...

La UIF quiere indagatorias por lavado a Cristina Kirchner, Paolo Rocca y Calcaterra

Por la Caso Cuadernos K, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del gobierno nacional, solicitó la apertura de un...

La Unidad de Información Financiera pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio

La investigación es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las...

Apelaron la falta de mérito dictada a Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron la falta de mérito que dictó el juez federal Sebastián Casanello sobre...

Congelan dos cuentas de Lázaro Báez con más 3 millones de euros en Las Bahamas

La Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó el viernes el congelamiento de dos cuentas con más de 3 millones de euros en las Bahamas...

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