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La UIF sostuvo que Lázaro Báez encabezó una organización para lavar dinero

La Unidad de Información Financiera sostuvo hoy que el detenido empresario Lázaro Báez encabezó una "organización" para lavar dinero y administró "millones y millones...

Le dieron el arresto domiciliario al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina

La Cámara Federal de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria a Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de la UOCRA de la capital...

Imputaron a Sbarra, el funcionario macrista de los US$ 10 mil, por lavado de dinero

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó ayer por supuesto lavado de dinero al ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, en...

Juicio por Oil Combustibles: Fabián de Sousa continúa con su declaración indagatoria

Nueve días después de haber recuperado la libertad, Fabián de Sousa se presenta en Comodoro Py para continuar con su declaración indagatoria en el juicio de Oil...

Lázaro Báez no declaró y Fariña dijo que el empresario le daba las órdenes

El detenido empresario Lázaro Báez se negó ayer a ser trasladado desde la cárcel para ser indagado en el juicio que se le sigue...

Alberto Fernández celebró la excarcelación de López y De Sousa:

Los empresarios estaban detenidos en el marco de dos causas vinculadas a los cuadernos de las coimas. El juez Claudio Bonadio deberá fijar la...

Investigan al gremio Luz y Fuerza de Córdoba por presunto lavado de dinero

La cúpula del gremio Luz y Fuerza de Córdoba fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras detectar...

Lavado de dinero: piden elevar a juicio las causas de Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristobal López

La solicitud fue realizada por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Los empresarios son investigados por supuestas maniobras de lavado a través de peraciones de...

Corrupción sindical: Herme Juárez será indagado por el juez Adrián González Charvay

Herme Juárez, el sindicalista portuario detenido por lavado de dinero y extorsión, pasó la noche en la cárcel de Ezeiza a la espera de...

Jefe de la Aduana de San Nicolás tenía 650 mil dólares en Estados Unidos

Se trata de Adelmar Gutiérrez Chiapas, titular de la sección Fiscalización y Operativa Aduanera de esa ciudad. Fue denunciado por la AFIP y está imputado por...

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