La UIF sostuvo que Lázaro Báez encabezó una organización para lavar dinero

Le conceden arresto domiciliario a Lázaro Báez, pero vecinos le impiden entrar a su casa

La Unidad de Información Financiera sostuvo hoy que el detenido empresario Lázaro Báez encabezó una “organización” para lavar dinero y administró “millones y millones que corresponden a todos los argentinos” porque provinieron de la obra pública.

El alegato comenzó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 4 en una nueva audiencia del juicio oral en los tribunales de Retiro, luego que el miércoles pasado la AFIP pidió una condena de ocho años para Báez.

“A nuestro modo de ver esto es un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras”, agregó el letrado del organismo.

El dinero provino de “contrato de obra pública estatal” y “se trata de más de 50 millones de dólares lavados en el exterior con maniobras que implicaron al menos siete jurisdicciones en esta compleja ruta del dinero con responsabilidad de 27 personas físicas y numerosas jurídicas”, sostuvo.

“Nos hallamos ante un claro caso de delincuencia transnacional”, afirmó.

Al inicio de la audiencia, la defensa oficial del detenido ex abogado de Báez, Jorge Chueco, informó a los jueces que pidió al juez federal Rodoldo Canicoba Corral que se le informe si su cliente “aparece como víctima de espionaje ilegal” en la causa que lleva ese magistrado, en base a publicaciones periodísticas que lo mencionaron.

Te puede interesar
Los detalles de los cambios para la compra de dólar ahorro

Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos, su ex abogado Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadin y el imputado colaborador Leonardo Fariña, entre otros.

Comentar
- Publicidad -