El Banco Central difundió lista de los que compraron más de US$10.000 por mes

Son 434 contribuyentes que son investigados por haber superado la adquisición de divisas por encima del límite. No podrán realizar nuevas compras de divisas sin el aval de la autoridad monetaria.

El Banco Central difundió este viernes una lista de 434 contribuyentes investigados por haber superado la compra de divisas por encima del límite de US$10.000 mensuales que se estableció el 1° de septiembre.

Al mismo tiempo, la entidad anticipó que no podrán realizar nuevas compras de divisas sin previa autorización.

A menos de un mes de la puesta en vigencia del régimen de control de cambios, más concentrado en las empresas y entidades financieras que en las personas humanas, porque se estima que alcanza a menos de 30.000 residentes de altos ingresos que ahorran en moneda extranjera, la autoridad monetaria comenzó a ejercer su derechos de supervisar las operaciones individuales que superaron dentro del mes el total de 10.000 dólares.

El texto del documento presenta un listado de 434 contribuyentes, con sus correspondientes números de documento y CUIT, y establece que las entidades “no deberán dar curso a operaciones de cambio o, en su caso, a su anulación”, proveniente de esas personas.

Si bien la Comunicación “A” 6770 del domingo 1 de septiembre, que reglamentó las limitaciones de la venta de dólares que el Gobierno dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 609, es muy clara en cuanto a que se trata de una restricción a cada individuo, y no a cada cuenta bancaria u operación en efectivo, se sospecha que entre las poco más de 30.000 personas que pueden acceder y superar ese límite, hubo quienes se excedieron aprovechando los defectos iniciales de puesta en vigencia de la medida, porque la maniobra no fue inicialmente detectada por el sistema de interconexión bancaria, por la demora en la adaptación de los sistemas informáticos.

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En el punto 6 de la norma del Central se precisa: “Se establece la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios por parte de Personas Humanas residentes para la constitución de activos externos (códigos de conceptos A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A14, A16 y A17), ayuda familiar y para la constitución de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados cuando supere el equivalente de US$ 10.000 mensuales en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios y en el conjunto de los conceptos señalados precedentemente”.

https://www.scribd.com/document/427756251/El-Banco-Central-difundio-los-nombres-de-las-personas-que-compraron-mas-de-US-10-000

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